La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015

dc.contributor.advisorCasas Sulca, Frank Renato
dc.contributor.authorGuillen Polo, Luis Enriquees_ES
dc.date.accessioned2018-11-02T22:26:23Zes_ES
dc.date.available2018-11-02T22:26:23Zes_ES
dc.date.created2017es_ES
dc.date.issued2018-11-02es_ES
dc.description.abstractLa Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio Público fue de S/. 2, 300,000.00 mientras que el 2015 fue de S/. 66, 220,765.00, experimentando un crecimiento de S/. 63, 920,765.00 es decir un 2,879%. Esta cifra aparentemente resulta alentadora pero si tenemos en cuenta los activos que se lavaron durante esos dos años los cuales ascienden a un total de S/. 20,560,000,000.00 y S/. 21,243, 000,000.00, respectivamente, lo realizado por los agentes del Estado resulta ineficiente e ineficaz. El tema que aborda el presente estudio es la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015. El objetivo a partir de una metodología cualitativa es comprender las limitaciones que tiene la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional de Perú, para implementar acciones de control de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributarioes_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12404/12935
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherPontificia Universidad Católica del Perúes_ES
dc.publisher.countryPEes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.subjectLavado de dinero--Perúes_ES
dc.subjectInvestigación criminal--Perúes_ES
dc.subjectEvasión de impuestos--Perúes_ES
dc.subjectDerecho penal--Perúes_ES
dc.subjectPolíticas públicas--Perúes_ES
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00es_ES
dc.titleLa investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
renati.advisor.dni43305465
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8804-6086es_ES
renati.discipline312167es_ES
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestroes_ES
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_ES
thesis.degree.disciplineCiencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Públicaes_ES
thesis.degree.grantorPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgradoes_ES
thesis.degree.levelMaestríaes_ES
thesis.degree.nameMagíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Públicaes_ES

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