Criterios para la aplicación del principio de confianza en el ámbito de las relaciones familiares respecto a las modalidades de conversión y transferencia del delito de lavado de activos

Abstract

La presente investigación tiene como finalidad determinar los criterios para la aplicación del principio de confianza en el ámbito de las relaciones familiares, específicamente frente a las modalidades de conversión y transferencia del delito de lavado de activos. Para ello se analiza inicialmente qué comportamientos son penalmente relevantes y los supuestos de exclusión de la tipicidad, entre los cuales está el principio de confianza. Este principio, tradicionalmente aplicado en contextos de interacción reglados como el tránsito, el trabajo médico, etc; con el tiempo se ha ido generalizando a otros ámbitos como la administración pública e, incluso, al entorno familiar, donde el contexto de interacción no reglado genera escenarios complejos para la delimitación de competencias y deberes y, en esa lógica, de responsabilidades penales. A través de un análisis dogmático y jurisprudencial, se concluye que su aplicación dependerá de la apreciación razonada y específica sobre las relaciones intersubjetivas existentes entre los miembros de la familia a partir de criterios objetivos como la intervención en las decisiones familiares, el grado de parentesco y las relaciones de poder, la situación financiera, el valor de las operaciones o el uso del sistema financiero; de tal modo de no abonar a la impunidad de comportamientos que sí constituyen delito de lavado de activos.

The purpose of this research is to determine the criteria for the application of the principle of trust within the scope of family relationships, specifically in relation to the modalities of conversion and transfer in the crime of money laundering. To this end, the study first examines which behaviors are criminally relevant and the grounds for excluding criminal liability, among which is the principle of trust. This principle, traditionally applied in regulated contexts of interaction such as traffic, medical practice, etc., has gradually been extended to other fields, such as public administration and even the family environment, where the unregulated nature of interaction generates complex scenarios for the delimitation of competences and duties and, consequently, of criminal responsibilities. Through a dogmatic and jurisprudential analysis, it is concluded that its application will depend on a reasoned and specific assessment of the intersubjective relationships existing among family members, based on objective criteria such as involvement in family decision-making, degree of kinship and power relations, financial situation, the value of transactions, or the use of the financial system; in such a way as to avoid contributing to the impunity of behaviors that do indeed constitute the crime of money laundering.