Browsing Derecho de la Empresa by Author "Sánchez Málaga Carrillo, Armando"
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Aplicación del modelo de autorresponsabilidad en la imputación penal de la empresa por el delito de lavado de activos
Canales Yactayo, Jesús Gonzalo Viviano (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-23)El Derecho Penal Clásico es insuficiente para afrontar los nuevos peligros de la Sociedad Moderna. Por ejemplo, toda la dogmática clásica gira en torno a la persona humana como único sujeto imputable, cuando, en la ... -
¿Las empresas involucradas en temas de corrupción pueden utilizar Programa de Compliance Ex - Post como herramienta que asegure su continuidad comercial y aportar a la recuperación de reputación?
Salas Cabrera, Giuliana Maruja (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-03-16)Plantear la efectividad de la función “ex-post” de los Programas de Compliance en empresas que se han visto involucradas en temas de corrupción, que puedan haber sido generadas por el órgano directivo, plana gerencial o ... -
Factores esenciales en el Plan de Administración del Riesgo de Soborno de una empresa del sector construcción en el marco del Decreto Legislativo N° 1352
Ticlia de la Cruz, Diana Judith (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-22)Durante los últimos años los Estados vienen incentivando la participación del sector privado como agente colaborador en la lucha contra el soborno. En ese contexto, varios países han aceptado la premisa de que las personas ... -
Los incentivos a los denunciantes de irregularidades como mecanismo de prevención e indagación del delito empresarial en el Perú
Flores Chapilliquen, Mariela Vanesa (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-22)Actualmente contar con un procedimiento de canal de denuncias es un elemento mínimo de cualquier programa de cumplimiento normativo, el cual tiene por finalidad que trabajadores de empresas privadas, funcionarios públicos ... -
Necesidad de implementar programas de cumplimiento normativo en empresas públicas del sector financiero frente a actos de corrupción. Análisis en el marco de la ley Nº 30424
Talavera Díaz, Rodolfo Martín (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-03-23)Ante la situación actual que atraviesan las empresas a nivel nacional e internacional frente a la comisión de actos de corrupción vinculados a la actuación de sus trabajadores, adquiere relevancia el análisis acerca de la ... -
Sistemas de prevención del lavado de activos
Acosta Lopez, Katterine (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-08-11)Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema ...