Browsing Derecho Bancario y Financiero by Author "Ventura Chilón, Víctor Raúl"
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Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
Ventura Chilón, Víctor Raúl (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-11)El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al reducido número de sentencias condenatorias por ...