Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015

Guillén Enriquez, Carlos Noé

dc.contributor.advisor	Vizcarra Castillo, Sofía Isabel
dc.contributor.author	Guillén Enriquez, Carlos Noé	es_ES
dc.date.accessioned	2017-03-09T21:32:06Z	es_ES
dc.date.available	2017-03-09T21:32:06Z	es_ES
dc.date.created	2016	es_ES
dc.date.issued	2017-03-09	es_ES
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.12404/8112
dc.description.abstract	La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% está vinculado al tráfico ilícito de drogas (TID), seguido de la Minería ilegal con el 38% y otros delitos conexos con el 16% (UIF, 2016). El tema que aborda la presente tesis es la implementación de medidas en la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del TID durante los años 2012 – 2015. El objetivo de la investigación a partir del desarrollo de un estudio de caso a partir de herramientas cualitativas es conocer cuales son las caracteristicas de estas medidas y sus procedimientos especificos, determinar cuáles son las limitaciones y explicar porque se generan dichas deficiencias.	es_ES
dc.language.iso	spa	es_ES
dc.publisher	Pontificia Universidad Católica del Perú	es_ES
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	es_ES
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/	*
dc.subject	Policía Nacional del Perú	es_ES
dc.subject	Lavado de dinero--Control--Perú	es_ES
dc.subject	Lavado de dinero--Investigaciones--Perú	es_ES
dc.subject	Narcotráfico--Control--Perú	es_ES
dc.title	Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015	es_ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	es_ES
thesis.degree.name	Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública	es_ES
thesis.degree.level	Maestría	es_ES
thesis.degree.grantor	Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado	es_ES
thesis.degree.discipline	Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública	es_ES
renati.discipline	312167	es_ES
renati.level	https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro	es_ES
renati.type	http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis	es_ES
dc.publisher.country	PE	es_ES
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00	es_ES