Browsing Escuela de Posgrado by Subject "Lavado de dinero--Prevención--Perú"
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Las limitaciones de la UIF en su función de detección de posibles actos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-01-26)El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de prevención y detección ha promulgado normas, ...