Browsing Facultad de Ciencias Sociales by Author "Gavilán Castañeda, Mayra Alexandra"
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Herramientas para la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la banca corresponsal
Gavilán Castañeda, Mayra Alexandra (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-25)La experiencia profesional que recoge este informe se centra en la adquirida durante los últimos años en el Departamento de Supervisión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (DSRLAFT) de la ...