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El delito de minería ilegal y la ley penal en blanco en la legislación y jurisprudencia penal peruana
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-06-27)El presente trabajo de investigación busca analizar, entender, comprender e interpretar la ley penal en blanco y su relación con el delito de minería ilegal. El método empleado en la presente investigación es el del ... -
El delito previo en el delito de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-27)Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como en ... -
Los delitos contra el patrimonio cultural : delimitación de los ámbitos de responsabilidad penal y administrativa
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2013-08-19)Partiendo del entendimiento de que el patrimonio cultural es el legado histórico de nuestros antecesores, acerca dequiénes somos; su importancia, podemos esclarecerla en el siguiente pensamiento: “un pueblo sin cultura es ... -
El desconocimiento del paradero y la ausencia del lugar de residencia como causales de inadmisión de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-10-17)La lectura de la declaración sumarial del “testigo-colaborador eficaz” es un procedimiento excepcional del juicio oral sujeto a las causales previstas en los literales c) y d) del numeral 1 del artículo 383 del Código ... -
La diligente identificación de riesgos en los Programas de Criminal Compliance : ¿se deben incorporar los conocimientos especiales al diseñar un modelo de prevención penal empresarial?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-02-21)En esta investigación afirmamos que los individuos y las organizaciones empresariales tienen el deber general de actuar diligentemente con la finalidad de no lesionar a los demás en su vida, patrimonio y otras instituciones ... -
¿Es correcto en el estelionato por venta de bienes ajenos y litigiosos, considerar al propietario del bien y a la contraparte en litigio como agraviados? Precisiones sobre la regulación del delito de estelionato en el Código Penal Peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-02-01)La presente tesis tiene como objetivo la investigación, el análisis y la búsqueda de una fórmula de solución a la problemática que se genera en nuestros tribunales al no existir una interpretación correcta del delito de ... -
Es el pluralismo democrático el bien jurídico protegido por el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-12-11)La práctica en el sistema político actual conlleva a que muchos de sus actores (directivos, candidatos y demás integrantes de un partido político) utilicen dinero ilícito en sus campañas políticas, lo que lamentablemente ... -
“La exclusión del injusto en el estado constitucional y democrático de derecho : el riesgo permitido vs la justificación excepcional de comportamientos prohibidos”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-07-31)Mediante el presente trabajo de investigación se plantea que obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo son comportamientos que no pueden ser ... -
Fundamentos constitucionales del congelamiento administrativo de fondos aplicado por la Unidad De Inteligencia Financiera del Perú en casos de lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-26)Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o ... -
Garantías reforzadas en el proceso de enjuiciamiento a menores infractores de la ley penal
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-02-02)Una regulación especial referida a la investigación y enjuiciamiento penal en casos de adolescentes menores infractores de la ley penal es legítima en tanto existan razones objetivas y razonables para su adopción. Esta ... -
El hábeas corpus contra actos de investigación preliminar
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-11-13)La procedencia de la acción de garantía constitucional, hoy calificada de proceso constitucional de hábeas corpus, constituye un tema clave del Derecho contemporáneo. Sin embargo, el hábeas corpus durante la fase de ... -
La ilegitimidad de la colusión
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-10-01)Hasta el siglo XX, el estudio de la creación de las leyes ocupaba un espacio importante en el quehacer jurídico. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, prácticamente se ha perdido todo interés en él, por lo que la ... -
La ilegítima funcionalidad del derecho penal de cara a la responsabilidad de la persona jurídica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-29)Someter a un proceso penal a personas jurídicas en el estado en que se encuentra el derecho penal hoy en día es ilegítimo pues, ante una actuación desmedida por parte de quienes ejercen la facultad punitiva del Estado, ... -
La imposibilidad de suspender la prescripción de la acción penal por la acusación directa en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-25)La presente investigación aborda el problema de equiparar la acusación directa a la disposición de formalización de investigación preparatoria, para asignar el efecto de suspender la prescripción de la acción penal. ... -
La imputabilidad del menor de edad ¿Se puede seguir con el confort legislativo frente al perfil criminológico del Adolescente Infractor?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-09-03)El aumento exponencial de la criminalidad juvenil, es el que justifica investigar, analizar y evaluar el funcionamiento actual del Sistema Penal Juvenil. En ese lineamiento, es necesario estudiar si los sujetos involucrados ... -
La incidencia del Compliance penal en la teoría jurídica del delito aplicable a la persona jurídica: ¿Es el Compliance penal una causa de atipicidad del injusto penal de la persona jurídica?
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-11-24)La Ley Nro. 30424 – Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en la legislación peruana, incorpora al Compliance penal como una circunstancia determinante de exención o atenuación de la ... -
Infracciones administrativas elevadas a la categoría de delito ¿la no rendición de cuentas de viáticos justifica una sanción penal por peculado?: Problemas derivados con la entrega de viáticos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2019-01-21)El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar los diversos supuestos que se generan en relación con la entrega de viáticos a funcionarios y servidores públicos, y sus consecuencias; es decir, si cabe ... -
La inhabilitación. Bases para un nuevo modelo regulativo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-01-27)El trabajo pretende ofrecer el contenido, sistematización, y aplicación operativa de la pena de inhabilitación en el Derecho Penal peruano. Se toma como punto de partida el estudio histórico, que permite observar su ... -
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la informalidad financiera
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-10-31)La discusión doctrinaria acerca de la necesidad de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país se encuentra actualmente superada, existiendo aún algunas discrepancias respecto a los modelos ... -
La legitimidad de la reincidencia como agravante genérica de la pena
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-08-10)El presente trabajo busca discutir la naturaleza jurídica de la reincidencia, para demostrar que dicha agravante genérica no se aleja de un modelo acorde con los principios del Derecho Penal material y respeto de ...