Browsing by Author "Alvizuri Lévano, Jaime Orlando"
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Aplicación del principio de culpabilidad administrativa en la infracción al deber de monitoreo y detección de operaciones no habituales con tarjetas de pago
Alvizuri Lévano, Jaime Orlando (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-10)El propósito de la investigación es analizar la aplicación del principio de culpabilidad, desde un enfoque administrativo sancionador, en el contexto de incumplimientos a la obligación de monitorear operaciones habituales ...