Browsing Gobierno y Políticas Públicas by Subject "Lavado de dinero--Perú"
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Equipo Multidisciplinario de Investigación (EMI) para enfrentar el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del código procesal penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018, en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú.PE, 2022-05-25)El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004. Consideramos que las principales causas ... -
Implementación del sistema informático denominado SILAC para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON DIRILA PNP, en la producción de pericias contables durante el período 2017 – 2019
(Pontificia Universidad Católica del Perú.PE, 2022-07-05)El estudio de innovación titulado “La implementación de un sistema informático de investigación de lavado de activos, para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON - DIRILA PNP, en la producción de pericias contables, ... -
Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-11-27)El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año 2016, teniendo como problema la deficiente ...