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Las acciones inductivas de la SUNAT. La ausencia de una normativa legal que regule su procedimiento de atención y los efectos que tienen en las empresas
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-07-25)
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria SUNAT –
tributos internos, dentro de su Facultad de Fiscalización ejecuta diversas acciones de
control con el fin de verificar el cumplimiento de las ...
Algunos problemas en la ejecución judicial de la hipoteca y las eventuales alternativas de solución frente a la finalidad que se persigue
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-08-12)
La hipoteca es considerada la garantía por excelencia tanto a nivel local como
internacionalmente. Así, la ejecución de la hipoteca goza de un carácter fundamental para el
desarrollo del sistema de garantías peruano. ...
Análisis de la eficiencia de la potestad sancionadora de INDECOPI y de los Colegios de Notarios en la protección del consumidor de servicios notariales
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-10-21)
Today, Peruvian legislation has an exorbitant amount of laws, which is why it is not uncommon to find that in a specific subject there is more than one legislation, precisely this work will be responsible for analyzing why ...
El compliance regulatorio industrial como estrategia para la generación de valor en la empresa desarrollada bajo la metodología SCRUM
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-11-27)
La gestión de los riesgos legales es de vital importancia para las compañías, puesto que es necesario identificar y anticiparse a las contingencias que puedan acaecer en el día a día de sus operaciones.
Por ello, desde ...
Amenazas y vulnerabilidades de la regulación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) aplicable a los sujetos obligados supervisados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-23)
La corrupción es un fenómeno delictivo extendido en nuestro país, cuyo nivel de
importancia para la población se ha ido acrecentando en las últimas décadas por sus
efectos nocivos que despliega en la sociedad. Bajo este ...
Análisis de los programas de cumplimiento contemplados en la legislación peruana
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-22)
El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya
algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas
destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas ...
Mejora regulatoria como estrategia de competitividad: el caso de la certificación ambiental en la gran y mediana minería para la fase de explotación
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-11-26)
La actividad minera es muy importante para la economía del Perú, por lo que es de interés nacional aumentar la competitividad a nivel del país. En el presente estudio identificamos como uno de los problemas principales ...
Participación de mujeres directoras en empresas con valores registrados en la Bolsa de Valores de Lima y la relación con la diversidad del directorio
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020-01-22)
Globalmente, la participación de las mujeres en diversos aspectos de la vida es
reducida en comparación con la de los hombres, y ello se evidencia aún más en los
escalones de mayor jerarquía de toma de decisiones en las ...
Compliance preventivo para la función notarial en la certificación de firmas en instrumentos extraprotocolares
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019-12-04)
El trabajo que se presenta tiene como objetivo determinar en qué medida el Compliance preventivo para la función notarial permite identificar, evaluar y dar solución a los problemas de infracciones normativas que cometen ...
Una visión crítica a la rectificación de la información publicada en la Central de Riesgos a cargo de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-11-16)
La Central de Riesgos es un registro de riesgos financieros, crediticios, comerciales y
de seguros a cargo de la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, donde se
registra el endeudamiento financiero de las personas ...