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Sistemas de prevención del lavado de activos
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-08-11)
Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos,
focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la
complementariedad y unidad del sistema ...
¿Las empresas involucradas en temas de corrupción pueden utilizar Programa de Compliance Ex - Post como herramienta que asegure su continuidad comercial y aportar a la recuperación de reputación?
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-03-16)
Plantear la efectividad de la función “ex-post” de los Programas de Compliance en
empresas que se han visto involucradas en temas de corrupción, que puedan haber sido
generadas por el órgano directivo, plana gerencial o ...
Intereses protegidos a través de la tipificación del delito de Captación Ilegal de Recursos del Público
(Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021-02-26)
El autor analiza el objeto de protección del delito “Captación Ilegal de Recursos del
Público” o “Instituciones Financieras Ilegales” tipificado en el artículo 246° del Código
Penal, pasando revista por las principales ...