Browsing 2. Maestría by Subject "Lavado de dinero--Perú"
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El acceso al secreto bancario y reserva tributaria por la UIF, obstáculos y deficiencias
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-08-19)En la actualidad la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) debe lidiar con un obstáculo constante e interminable en el cumplimiento de sus funciones, que es el acceso indirecto al secreto bancario y reserva tributaria, ... -
La capacidad de la Dirección de Investigación del delito de lavado de activos de la Policía Nacional del Perú y su impacto en la lucha contra el lavado de activos desde el 2014 al 2015
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-08-11)La presente tesis pretende hacer un análisis de la problemática del lavado de activos en el Perú, y desde la perspectiva de represión de este ilícito por los operadores de justicia, conocer cuál es la capacidad de la ... -
Equipo Multidisciplinario de Investigación (EMI) para enfrentar el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del código procesal penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018, en el Perú
(Pontificia Universidad Católica del Perú.PE, 2022-05-25)El presente proyecto de innovacion busca apoyar al sistema de administración de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del Código Procesal Penal del 2004. Consideramos que las principales causas ... -
Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-01-11)El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al reducido número de sentencias condenatorias por ... -
Implementación del sistema informático denominado SILAC para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON DIRILA PNP, en la producción de pericias contables durante el período 2017 – 2019
(Pontificia Universidad Católica del Perú.PE, 2022-07-05)El estudio de innovación titulado “La implementación de un sistema informático de investigación de lavado de activos, para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON - DIRILA PNP, en la producción de pericias contables, ... -
La investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del ilícito penal tributario, durante el año 2014 y 2015
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-11-02)La Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú informó que durante el 2014 el valor de los bienes incautados durante las diferentes acciones policiales con participación del Ministerio ... -
Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-11-27)El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año 2016, teniendo como problema la deficiente ... -
La resolución judicial que convalida el Congelamiento Administrativo de Fondos: posibilidad y legitimidad de presentar impugnación ante su otorgamiento o denegatoria
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-06-20)El Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF) es una medida limitativa del derecho de propiedad, que puede aplicar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú), excepcionalmente, cuando estime, de manera ... -
“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-07-02)El presente trabajo de investigación desarrolla la problemática del lavado de activos en el sector del fútbol visto desde el ámbito de prevención en la referida materia, así como el análisis de su reciente incorporación ...