Browsing by Author "Guillén Enriquez, Carlos Noé"
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Implementación de medidas en la lucha contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas en la División de Investigación de lavado de activos de la Dirección Antidrogas PNP durante el período 2012 al 2015
Guillén Enriquez, Carlos Noé (Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017-03-09)La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informa que desde Enero 2007 a Diciembre del 2015 el monto detectado por lavado de activos en el Perú asciendió a un total de 12,846 millones de dólares, de los cuales el 46% ...